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公司代码：600118 公司简称：中国卫星大Y初高中生足交

第一节 短处领导

1、今年度陈述节录来自年度陈述全文，为全面了解本公司的谋划效率、财务状态及改日发展计算，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度陈述全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高等不断东说念主员保证年度陈述内容的真的性、准确性、完好意思性，不存在无理记录、误导性叙述或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信管帐师事务所（特殊鄙俚结伴）为本公司出具了范例无保属见解的审计陈述。

5、董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信管帐师事务所（特殊鄙俚结伴）审计，公司2024年度结束包摄于上市公司股东的净利润（合并）2，791.40万元，2024年期末可供股东分配的利润（合并）317，757.68万元，母公司可供股东分配的利润为36，342.43万元。2024年期末成本公积余额（合并）175，591.81万元，母公司成本公积余额为150，675.24万元。

证据公司年度谋划情况，并统筹有计划公司后续发展资金需求，公司按照《公司规矩》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配有计划：

公司拟向全体股东每10股派发现款红利0.10元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本1，182，489，135股，以此狡计统统拟派发现款红利11，824，891.35元（含税），剩余利润结转至下一年度。

本次利润分配以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，在实施职权分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟看守每股分配金额不变，相应调理分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、陈述期公司主要业务简介

公司所处行业情况：2024年全年，我国累计辐射运送火箭68次，长征六号丙、长征十二号等新式运送火箭迎来首飞，为我国航天辐射才略注入新能源。中国空间站方面完成2劣货运飞船、2次载东说念主飞船辐射任务和2次复返任务，在轨启动踏实、效益阐扬邃密。嫦娥六号任务取得圆满成功，在东说念主类历史上结束初度月球后头采样复返，为改日我国开展月球和行星探伤奠定了坚实基础。卫星互联网星座计划进入密集组网辐射阶段，卫星互联网高轨卫星、卫星互联网低轨卫星、千帆极轨卫星等接踵辐射组网。卫星制造中枢时刻自主化持续增强，星载高性能狡计芯片、激光通讯结尾等要津部件国产化率持续栽培，产业链安全壁垒持续增强。

卫星通讯、导航、遥感的行业应用进一步深化。亚太6D通讯卫星结束新应用，众人首例基于卫星通讯链路的超长途手术成功完成；北斗导航系统全面赋能传统行业，高精度定位遮蔽智能网联汽车、精确农业、无东说念主机物流等多个领域，推动了产业的智能化升级；天际地一体化立体遥感感知体系冉冉成型，遥感服务领域赶紧扩大，遥感应用向立体化、智能化、国际化发展，高分辨率卫星遥感数据在济急不断、双碳监测、生态环境、城市治理等领域结束限度化应用。

产业政策频出推动产业成本加速布局新领域、新赛说念。2024年国度层面政策密集出台，各场所政府积极响应，为拓宽行业赛说念、促进产业发展提供了积极的政策环境。“营业航天”初度写入《政府服务陈述》，我国营业航天进入快速发延期，饱读舞社会成本参与航天产业发展，推动航天时刻的营业化应用和产业化发展。场所政府加速布局航天产业园区，酿成京津冀、长三角等产业集群。国有成本与商场化基金共同加码卫星制造、测控运营及下流应用赛说念，多家头部企业启动IPO进程，行业估值体系冉冉完善。

中国络续积极推动国际航天团结与交流，以敞开的姿态与国际伙伴分享航天时刻和数据，共同开展空间科学实验和探索任务。在“一带通盘”倡议下，加强与沿线国度的航天团结，推动航天时刻在关联国度的应用，促进共同发展。跟着“国度卫星互联网工程”全面实施及国际航天团结深化，中国宇航产业将加速向“天际经济”生态升级，持续为众人数字化、绿色化转型提供中国有计划。

2024年营业航天、北斗应用等新兴产业快速发展，为加速培育新质坐褥力、推动产业转型升级创造了邃密机遇。与此同期，越来越多社会资源的进入导致商场竞争额外强烈，行业新业态、新场景尚未训诲，航天领域商场化发展仍濒临诸多挑战。受传统航天产业特色影响，公司客户比拟贴近，主要客户的采购订价政策和采购策略的调理变化对公司谋划功绩影响较大，竞争性采购成为常态，两高一低可持续发展理念紧迫需要公司实时喜悦商场的变化要求，这些皆给公司谋划发展增添了更多不确定性。

公司从事的业务情况：陈述期内，公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦卫星通导遥一体化产业发展，有序鼓动各项科研坐褥任务。

1.宇航制造业务

2024年，公司积极大意行业政策调理和产业环境变化，拓展新用户、开辟新商场，安身执科研、保委用，强基础、谋发展的服务干线，全面完成各项科研坐褥任务。

卫星系统研制：陈述期内，公司卫星研制任务有序鼓动，全年景功辐射24颗小/轻微卫星。其中鹊桥二号中继星动作探月工程的要津一环，为嫦娥四号、嫦娥六号等任务提供中继通敬佩务，成功救援嫦娥六号完成月球后头采样任务；北京三号C星星座以“一箭四星”方式成功辐射并成功通过在轨测试，具备超高敏捷、超高踏实、超高精度、智能计算、智能处理、智能限度的“三超三智”特色，可喜悦对众人苟且地区逐日重访的不雅测需求；东方慧眼高分01星动作该智能遥感星座的首发星，是一颗高分辨率光学遥感卫星，可应用服务于国土详查、城市计算、丛林走访、灾害监测等领域；阿曼智能遥感卫星给与以载荷为中心一体化瞎想方式，使用高集成度详细电子，大大栽培了研制效率。公司维持将“居品化、数字化、国产化、限度化、时刻经济一体化”五化交融总体要求融入科研坐褥服务，强化型号全历程风险管控，确保数十颗卫星在研任务稳步鼓动，百余颗在轨卫星状态邃密、启动沉稳。

宇航部组件制造：星载导航居品和载东说念主飞船、货运飞船等空间站配套宇航单机居品按计划委用；卫星互联网星座组网星载荷居品完成组批坐褥，成功试点营业航天居品研制模式转型；按计划完成载东说念主月球探伤任务TTE芯片流片，高轨星载给与机、SoC2.0平台给与机首飞阐发优异，居品型谱序列进一步拓展；全力完成90余万片空间太阳电板坐褥及委用，年产量革命高，保障了所服务的空间工程表情单体太阳电板的坐褥任务需求。

2.卫星应用业务

陈述期内，公司围绕卫星应用时刻设备制造、卫星应用服务等方面积极推动服务，空间光电夹杂组网与采集调优时刻等国度要点研发表情成功立项，前沿时刻领域取得新冲破。

（1）卫星应用时刻设备制造

卫星通导遥结尾居品制造：高通量结尾向用户持续踏实批量供货，中星26系统入彀结余数目踏实加多；北斗三号民航跟踪监视结尾通过适航认证，进入国产大飞机选装目次，为后续民航结尾批量装机奠定基础；中标中石油北斗导航能源安全坐褥详细监管系统表情第二期第一批任务，品牌得回用户持续招供；证据用户要求开展内蒙、湖南示范表情售后运维任务，持续阐扬示范应用奏效。

大型大地应用系统集成：国际风景卫星给与处理系统完成国外委用，得回央视新闻报说念和用户感谢信，品牌效应进一步增强；国际遥感表情大地系统成功委用，成为两国在“一带通盘”倡议框架内航天团结的短处效率；完成中科院国外站表情现场验收测试，进一步巩固国外建站主力军地位；成功中标生态环境部“援外现象变化监测系统表情”，流畅五年结束援外皮情落地，有劲维持“一带通盘”倡议与“南南团结”等国际团结框架体系的构建。

无东说念主机系统集成：无东说念主值守无东说念主机在祁连山国度公园开展三北防护工程业务化巡检，示范应用效果显贵，牵引改日新一代居品的革命和销售；无东说念主机+卫星通讯交融监测系统布局国债海洋专项，辽宁省海洋灾害不雅测才略栽培无东说念主机采购表情完成委用验收；积极探索卫星遥感与无东说念主机在能源行业的应用场景，落地了云南电网无东说念主机无信号区域卫星自动巡检等表情；提前布局研发低空物流应用关联居品，为进入无东说念主机智能配送、eVTOL飞行历练等低空经济新赛说念奠定基础。

（2）卫星应用服务

卫星详细运营服务：完成140套播送电视节目安全传输，圆满完成以“中非团论断坛”“新中国成立75周年”为代表的各类安播保障任务，陈述期安全播出率优于99.9999%。风四数据播送上行站等详细运营业务启动踏实，全年无事故。

信息系统及详细应用平台：新疆卡拉麦里国度公园“空宇宙”监测才略栽培表情成功验收，象征着卫星详细应用居品维持大型国度公园监测体系斥地取得新冲破，居品依然遮蔽青海、甘肃、新疆西部地区；水利部要紧科技表情成功结题验收，结束了“通导遥”时刻在水利领域的初步应用；西藏多源一站式获取与服务平台成功完满验收，显贵栽培藏区现象变化大意，防灾减灾和生态监测才略，成功在国自省级平台结束高分平和象卫星数据资源全面整合应用；落地哈尔滨沿江泵站及宁波镇海一体化排水表情，有劲维持持续革命智谋水务居品；行业用天、仿真及数字化等卫星应用业务持续开展，落地了多个体系用天软件工程表情。智谋医疗领域遵守鼓动数字化医疗斥地与运营，深化“数字化单体病院+数字化医疗健康诱骗体”业务布局，病院装备数字化保障服务业务取得商场冲破。

3、公司主要管帐数据和财务计划

3.1近3年的主要管帐数据和财务计划

单元：元 币种：东说念主民币

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3.2陈述期分季度的主要管帐数据

单元：元 币种：东说念主民币

季度数据与已露馅如期陈述数据各别说明

□适用 √不适用

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说明：公司第四季度营业收入和净利润较前三个季度均大幅加多，但净利润的增幅小于营业收入的增幅，是由于公司新坚韧单贴近在第四季度，订单的加多致第四季度可结算的收入大幅加多，但营业成本、期间用度等支拨相应加多，另外，由于一年以上应收款项加多及证据无形钞票减值测试斥逐，计提的钞票减值损失额加多，对第四季度的利润影响较大。

4、股东情况

4.1陈述期末及年报露馅前一个月末的鄙俚股股东总和、表决权收复的优先股股东总和和持有衰退表决权股份的股东总和及前 10 名股东情况

单元: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及限度关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与执行限度东说念主之间的产权及限度关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4陈述期末公司优先股股东总和及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 短处事项

1、公司应当证据短处性原则，露馅陈述期内公司谋划情况的要紧变化，以及陈述期内发生的对公司谋划情况有要紧影响和瞻望改日会有要紧影响的事项。

由于行业特色，公司客户比拟贴近，受用户需求计划调理延伸等因素影响，今年度公司传统行业用户的新坚韧单减少；部分合同因坚韧时刻较晚，陈述期内结算收入同比着落，但备产准备等固定支拨平日发生；另外，受业务转型调理、部分居品升级换代、商场竞争强烈等影响，部分子公司今年度发生损失。

基于上述主要原因，公司2024年度营业收入、包摄于上市公司股东的净利润均有所着落。公司结束营业收入515，649.29万元，同比着落25.06%，包摄于上市公司股东的净利润2，791.40万元，同比着落82.28%。

2、公司年度陈述露馅后存在退市风险警示或辨别上市情形的，应当露馅导致退市风险警示或辨别上市情形的原因。

□适用 √不适用

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李大明

董事会批准报送日历：2025年4月10日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-003

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十七次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，公司于3月25日以通讯方式发出了会议文告。本次会议应出席的董事十位，执行出席的董事十位，会议由董事长李大明主理，公司监事和高等不断东说念主员列席了会议。会议的召开相宜《公司法》等研究法律法例和《公司规矩》的研究限定，所作念决议正当有用。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星2024年年度陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，董事会审计委员会、孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

年度陈述全文及节录详见2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）中国卫星2024年度董事会服务陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星2024年度财务决算陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）中国卫星对于2024年度计提钞票减值准备的议案

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

该事项详备情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司对于2024年度计提钞票减值准备的公告》。

（五）中国卫星2024年度利润分配有计划

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

议案依然公司孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

该事项详备情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年年度利润分配有计划公告》。

该有计划将在公司股东大会审议通过后实施。

（六）中国卫星2024年度里面限度评价陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，董事会审计委员会、孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（七）中国卫星2024年度环境、社会和公司治理（ESG）陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（八）中国卫星孤苦董事2024年度述职陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

议案依然公司孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）中国卫星董事会对于孤苦董事孤苦性格况的专项见解

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

见解全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（十）中国卫星董事会审计委员会2024年度履职情况陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了首肯见解。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（十一）中国卫星对于审议司理层成员2024年度阅览论断的议案

表决斥逐：9票赞叹、0票弃权、0票反对、1票消散，议案得回通过。

公司董事、总裁朱楠消散表决。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议薪酬与阅览委员会会议、孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，董事会薪酬与阅览委员会、孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

证据公司司理层成员任期制和契约化不断要求以及《中国卫星谋划不断层东说念主员薪酬与阅览不断办法》等限定，首肯对公司总裁偏执他司理层成员的阅览论断。

（十二）中国卫星2025年度全面预算陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议计谋委员会会议审议通过，董事会计谋委员会对该议案发表了首肯见解。

证据财政部、国资委等不断要求，遵守计谋牵引、效益优先、庄重发展、计划与预算结合的原则，酿成公司2025年度全面预算。

（十三）中国卫星2025年度债务融资与担保业务陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

证据2025年要点谋划服务和投资计划，首肯2025年债务融资额度。

（十四）中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧《金融服务左券》暨确定2025年度关联关联交游额度的议案

表决斥逐：6票赞叹、0票弃权、0票反对、4票消散，议案得回通过。

关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠消散表决。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，董事会审计委员会、孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

详备情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧〈金融服务左券〉暨确定2025年度关联关联交游额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）中国卫星对于对航天科技财务有限包袱公司的风险评估陈述

表决斥逐：6票赞叹、0票弃权、0票反对、4票消散，议案得回通过。

关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠消散表决。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，董事会审计委员会、孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（十六）中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案

表决斥逐：6票赞叹、0票弃权、0票反对、4票消散，议案得回通过。

关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠消散表决。

议案依然公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、孤苦董事2025年第一次有意会议审议通过，董事会审计委员会、孤苦董事对该议案发表了首肯见解。

详备情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2025年日常谋划性关联交游公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）中国卫星对于管帐师事务所2024年度履职情况评估陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（十八）中国卫星对于制定《市值不断限定》的议案

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

证据《上市公司监管指引第10号逐个市值不断》等关联要求，结合公司执行情况，制定《中国东方红卫星股份有限公司市值不断限定》。

（十九）中国卫星2024年度“提质增效重答复”行动有计划的年度评估陈述

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

详备情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年度“提质增效重答复”行动有计划的年度评估陈述》。

（二十）中国卫星对于召开2024年年度股东大会的文告

表决斥逐：10票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

详备情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司对于召开2024年年度股东大会的文告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025年4月12日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-004

中国东方红卫星股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏大Y初高中生足交，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

一、监事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二十次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，公司于3月25日以通讯方式发出了会议文告。本次会议应出席的监事五位，执行出席的监事五位，会议由监事会主席姚钧主理，公司部分高等不断东说念主员列席了会议。会议的召开相宜《公司法》等研究法律法例和《公司规矩》的研究限定，所作念决议正当有用。

二、监事会会议审议情况

（一）中国卫星2024年年度陈述

监事会对公司2024年年度陈述进行了审核，以为：1.公司2024年年报编制和审议法子相宜法律、法例、公司规矩和公司里面不断轨制的各项限定；2.年报的内容和形式相宜中国证监会和证券交游所的各项限定，未发现其中所包含的信息与公司曩昔度的谋划不断和财务状态等事项不符的情况；3.在提议本见解前，未发现参与年报编制和审议的东说念主员有违抗守密限定的步履。

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

年度陈述全文及节录详见2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）中国卫星2024年度监事会服务陈述

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星2024年度财务决算陈述

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）中国卫星对于2024年度计提钞票减值准备的议案

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

该事项详备情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司对于2024年度计提钞票减值准备的公告》。

（五）中国卫星2024年度利润分配有计划

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

该事项详备情况详见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年年度利润分配有计划公告》。

该有计划将在公司股东大会审议通过后实施。

（六）中国卫星2024年度里面限度评价陈述

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（七）中国卫星2024年度环境、社会和公司治理（ESG）陈述

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（八）中国卫星2025年度全面预算陈述

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

证据财政部、国资委等不断要求，遵守计谋牵引、效益优先、庄重发展、计划与预算结合的原则，酿成公司2025年度全面预算。

（九）中国卫星2025年度债务融资与担保业务陈述

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

证据2025年要点谋划服务和投资计划，首肯2025年债务融资额度。

（十）中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧《金融服务左券》暨确定2025年度关联关联交游额度的议案

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

详备情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧〈金融服务左券〉暨确定2025年度关联关联交游额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）中国卫星对于对航天科技财务有限包袱公司的风险评估陈述

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

陈述全文详见上海证券交游所网站www.sse.com.cn。

（十二）中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案

表决斥逐：5票赞叹、0票弃权、0票反对，议案得回通过。

详备情况见刊登在2025年4月12日的《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2025年日常谋划性关联交游公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2025年4月12日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-005

中国东方红卫星股份有限公司

对于2024年度计提钞票减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

一、计提钞票减值准备情况概述

证据《企业管帐准则》以及公司管帐政策的关联限定，为真的、客不雅地反应公司2024年的财务状态和谋划效率，基于严慎性原则，公司对截止2024年12月31日的关联钞票今年共计提了减值准备15，852.18万元，突出公司2024年度净利润的10%。

二、计提依据

1.应收款项坏账准备、合同钞票减值准备

证据《企业管帐准则-金融用具证明和计量》的要求，应收款项、合同钞票按以下管帐政策计提减值准备：

（1）对于应收单据、应收账款、合同钞票，不管是否存在要紧融资因素，公司长久按照衰退于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融钞票无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收单据、应收账款及合同钞票区别组合，在组合基础上狡计预期信用损失。公司参考历史信用损失认知，结合现时状态以及对改日经济状态的预测，通过背约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，狡计预期信用损失。

（2）对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款区别为些许组合，通过背约风险敞口和改日12个月内或整个存续期预期信用损失率，狡计预期信用损失。

2.存货跌价准备

钞票欠债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的忖度售价减去至完工时忖度将要发生的成本、忖度的销售用度以及关联税费后的金额。

3.无形钞票减值准备

钞票欠债表日，当无形钞票减值测试斥逐标明可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同期计提相应的钞票减值准备。可收回金额证据钞票的公允价值减行止置用度后的净额与钞票瞻望改日现款流量的现值两者之间较高者确定。

二、计提情况

今年计提坏账准备及钞票减值准备统统15，852.18万元，主要如下：

1.应收款项今年计提坏账准备6，058.35万元，其中应收账款今年计提坏账准备6，306.22万元，应收单据（含应收款项融资、其他流动钞票）今年计提坏账准备-203.35万元，其他应收款今年计提坏账准备-44.52万元。由于公司一年以上应收账款回款不足预期，今年应收账款计提的坏账准备金额较大。

2.合同钞票、存货今年计提钞票减值准备6，557.29万元，其中合同钞票今年计提钞票减值准备5，537.45万元，存货今年计提跌价准备1，019.84万元。由于部分表情进程推迟未达节点验收据件，公司一年以上合同钞票加多，今年合同钞票计提的钞票减值损失金额较大。

3.无形钞票今年计提减值准备3，236.54万元。子公司航天智谋因业务转型，前期在政府泛安全业务领域酿成的无形钞票已无法为新业务领域阐扬有用作用，航天智谋聘任专科评估机构进行减值测试，经评估无形钞票可收回金额为0，且瞻望无法收复；基于评估斥逐航天智谋对无形钞票账面价值3，236.54万元全额计提了减值准备。

三、对公司财务状态的影响

上述减值准备计提事项是遵命《企业管帐准则》和关联限定要求，经过钞票减值测试后基于严慎性原则而作念出的，相宜公司执行情况；粗略愈加公允地反应公司财务状态和谋划效率，有助于向投资者提供愈加真的、可靠、准确的管帐信息。

本次计提各类钞票减值准备，减少公司当期利润总额15，852.18万元。立信管帐师事务所（特殊鄙俚结伴）对包括本次计提钞票减值准备在内的2024年财务报表进行了审计，出具了范例无保属见解的审计陈述。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025年4月12日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-006

中国东方红卫星股份有限公司

2024年年度利润分配有计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

短处内容领导：

● 每股分配比例：每股派发现款红利0.01元（含税）

● 本次利润分配以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分配实施公告中明确。

● 在实施职权分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟看守每股分配比例不变，相应调理分配总额，并将另行公告具体调理情况。

● 本次利润分配不导致公司触及《上海证券交游所股票上市公法》第9.8.1条第一款第（八）项限定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配有计划内容

（一）利润分配有计划的具体内容

经立信管帐师事务所（特殊鄙俚结伴）审计，截止2024年12月31日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为东说念主民币36，342.43万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配有计划如下：

公司拟向全体股东每股派发现款红利0.01元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本1，182，489，135股，以此狡计统统拟派发现款红利11，824，891.35元（含税），剩余利润结转至下一年度。今年度公司现款分成（包括中期已分配的现款红利）金额占年度结束包摄于上市公司股东的净利润的比例为42.36%。

如在本公告露馅之日起至实施职权分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟看守每股分配比例不变，相应调理分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调理情况。

本次利润分配有计划尚需提交股东大会审议。

（二）未出现可能触偏执他风险警示情形

■

公司未触及《上海证券交游所股票上市公法》第9.8.1条第一款第（八）项限定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策法子

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

在线观看伦理片

公司于2025年4月10日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过本利润分配有计划，本有计划相宜公司规矩限定的利润分配政策和公司已露馅的股东答复计算。

（二）孤苦董事见解

公司于2025年3月20日召开孤苦董事2025年第一次有意会议，审议通过本利润分配有计划，孤苦董事以为公司利润分配有计划相宜关联法律法例及《公司规矩》的表率要求，审核决策法子正当合规，本次利润分配有计划充分有计划到中小投资者正当职权的保护和公司后续发展资金需求。首肯本次利润分配有计划。

（三）监事会见解

公司于2025年4月10日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《中国卫星2024年度利润分配有计划》。

三、关联风险领导

本次利润分配有计划结合了公司年度谋划情况，并统筹有计划后续发展资金需求，不会对公司谋划现款流产生要紧影响，不会影响公司平日的坐褥谋划和持久发展。

本次利润分配有计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请宏大投资者防范投资风险。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025年4月12日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-009

中国东方红卫星股份有限公司

2024年度“提质增效重答复”行动有计划的

年度评估陈述

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融服务会议精神，落实《国务院对于进一步提高上市公司质料的见解》研究要求，积极响应上海证券交游所《对于开展沪市上市公司“提质增效重答复”专项行动的倡议》，切实履行上市公司包袱和义务，保护投资者尤其是中小投资者的正当职权，共同叹息和促进成本商场荣华踏实发展，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于2024年4月17日制定并发布了公司《2024年度“提质增效重答复”行动有计划》。2024年，公司积极推动落实关联服务，现将奉行情况陈述如下：

一、聚焦主营业务，栽培谋划效益

2024年，公司积极面对商场竞争强烈、用户需求计划调理延伸、部分居品升级换代等难题步地，在新坚韧单和手持订单减少、按时点委用或按践约进程节点验收表情较少的情况下，坚毅不移围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦卫星通导遥一体化产业发展，有序鼓动各项科研坐褥任务，加大成本限度力度，全力加强商场开拓和业务论证。宇航制造业务方面，全年景功辐射24颗小/轻微卫星，数十颗卫星在研任务稳步鼓动，百余颗在轨卫星状态邃密、启动沉稳，宇航部组件制造按计划坐褥委用。卫星应用业务方面，围绕卫星应用时刻设备制造、卫星应用服务等方面积极推动服务，空间光电夹杂组网与采集调优时刻等国度要点研发表情成功立项，前沿时刻领域取得新冲破。

面向改日，公司将要点计算好“十五五”发展计算，邃密围绕初心职责，确保各项科研坐褥任务圆满完成，加大商场开拓力度，积极探索新领域、新赛说念，持续栽培居品革命才略与成本管控水平，为高质料发展提供有劲维持。

二、喜爱投资者答复，叹息股东职权

公司喜爱投资者和股东答复，制定合理的分成政策，致力于于于为投资者提供持续、踏实的现款分成。经公司2023年年度股东大会批准，公司2023年度利润分配有计划为向全体股东每10股派发现款红利0.4元（含税），统统派发现款红利47，299，565.40元（含税），占年度结束包摄于上市公司股东的净利润的比例为30.03%。上述利润分配有计划已于2024年6月28日实施完成。

后续，公司将一如既往与投资者分享谋划发展效率，详细统筹政策导向与公司谋划执行，积极回馈宏大投资者，努力创造更多的分享价值。

三、加速发展新质坐褥力，推动科技革命

公司积极推动营业航天与卫星应用等方面的深化论证服务，维持以较高水平的科技革命参加，持续栽培要津时刻和居品的中枢竞争力，巩固自己行业上风地位；同期持续优化东说念主才军队结构，打造航天高技术东说念主才高地，为摈弃发展新质坐褥力提供时刻上风和东说念主才保障。

2024年，公司得回省部级各类时刻率先奖和时刻发明奖13项，新增专利、软件著述权266项。截止2024年底，公司领有国度级科技革命平台2个、省级科技革命平台8个；享受国务院政府特殊津贴10东说念主、国度级高头绪东说念主才9东说念主、省部级高头绪东说念主才32东说念主；领有科技东说念主员共计2549东说念主，占公司职工总和的80.69%。

在营业航天、东说念主工智能等领域蕃昌发展的期间布景下，公司将长远计算数字化转型与科研坐褥模式革命，加速科研效率的转念应用，积极培育新质坐褥力，摈弃引进先进东说念主才，以巩固和栽培在行业中的率先地位。

四、加强投资者调换，传递公司价值

公司长久依据法律法例、中国证监会及上海证券交游所关联要求，严格履行信息露馅义务，持续优化投资者关系不断服务，赓续增强公司信息透明度与调换坦诚度，切实保护投资者的正当职权。

2024年，公司共露馅如期公告4份、临时公告29份，露馅环境、社会和公司治理（ESG）陈述、里面限度评价陈述，匡助投资者更好了解行业及公司的情况。公司信息露馅获上海证券交游所“A级”评价。同期，公司积极完善投资者调换渠说念，制定中国卫星2024年投资者调换专项服务有计划，通过上交所“上证e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接管现场调研、参加行业投资策略会等多种渠说念与投资者开展调换交流，实时复兴投资者关爱。全年，公司共召开3次功绩说明会，招待多家专科机构及投资者调研，接听磋磨电话百余通，通过上证e互动平台回答投资者问题近70条，e互动平台复兴率100%，加强与投资者的交流调换，积极传递公司投资价值，2024年公司荣获中国上市公司协会“2023年报功绩说明会最好实践”，并入选中国上市公司协会2023年中国上市公司投资者关系不断最好实践案例。

2025年，公司将持续优化完善与投资者的调换交流机制，积极履行社会包袱，努力创造价值答复，配置健全市值不断轨制，将市值标的与举座谋划不断体系交融，塑造敞开、透明的成本商场形象。

五、完善公司治理，维持表率运作

公司酿成由股东大会、董事会偏执有意委员会、监事会和高等不断层组成的较为完善的公司治理机制。2024年度公司召开股东大会2次、董事会6次、监事会4次、董事会审计委员会5次、董事会计谋与投资委员会1次、董事会薪酬与阅览委员会1次、董事会提名委员会1次、孤苦董事有意会议5次，审议通过了公司如期陈述、日常关联交游等议案，确保公司决策科学、表率、正当。公司同期纠正《董事会授权不断限定》及《董事会决策清单及董事会授权事项清单》，持续完善权责法定、权责透明、融合运转、有用制衡的公司治理机制。此外，公司组织纠正《孤苦董事服务笃定》《董事会审计委员会实施笃定》《董事会提名委员会实施笃定》《董事会薪酬与阅览委员会实施笃定》等关联轨制，持续提高表率运作的水平和效率。

2025年，公司将依据关联法律限定系统纠正公司规矩、股东会议事公法、董事会议事公法等轨制，开展监事会变调及换届服务，强化孤苦董事履职才略，优化公司治理结构，栽培表率运作水平与治理效率。

六、强化“要津少数”包袱，栽培合规果断

2024年，公司持续加强与控股股东、董监高等“要津少数”的调换交流，积极组织各项行动，强化“要津少数”的履职包袱。具体状貌包括：组织编写《上市公司动态信息》并如期向控股股东传递，持续强化表率运作果断；面向董监高开展针对性的成本商场政策法例专题学习，组织公司董监高参加上海证券交游所、北京证监局等监管机构举办的上市公司孤苦董过后续培训、表率运作关联专题采集培训等各式培训行动，栽培履职才略，强化“要津少数”对于公司谋划发展的包袱果断和包袱担当。同期，公司遵守司理层任期制和契约化不断原则，将功绩阅览斥逐与薪酬支付邃密研究，全面奉行针对治理表率、运营效率、革命发展、商场招供度及价值结束等方面的阅览范例，以此激勉中枢不断团队的积极性、主动性与创造力，确保公司和系数股东的利益得到最优保障。

2025年，公司将进一步通过政策解读、动态分析、案例警示等方式强化包袱自发，持续完善权责协同机制，将合规要求融入公司治理，引颈全员筑牢照章履职的精神堤坝，夯实公司“要津少数”包袱担当。

2024年，公司秉持坚毅的谋划发展信念，发奋在踏实中寻求率先，并积极主动地伸开服务，有用实施了“提质增效重答复”行动有计划。后续公司将络续致力于于于主营业务发展，加强中枢竞争力、盈利才略和风险不断才略，努力通过邃密的功绩阐发、表率的公司治理、积极的投资者答复，切实履行上市公司的包袱和义务，回馈投资者信任。

本评估陈述不组成公司对投资者的本质承诺，改日可能会受行业发展、谋划环境、商场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请宏大投资者防范关联风险。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025年4月12日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-007

中国东方红卫星股份有限公司

2025年日常谋划性关联交游公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

短处内容领导：

● 本议案尚需提请公司股东大会审议。

● 日常谋划性关联交游的发生是公司业务特色和业务发展的需要，关联交游的订价平正合理，故意于公司的业务发展，故意于公司全体股东的利益。

一、日常谋划性关联交游基本情况

（一）日常谋划性关联交游履行的审议法子

1.董事会审议情况

2025年4月10日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）召开第九届董事会第二十七次会议审议了《中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案》，关联董事消散表决，议案得回全部非关联董事全票表决通过。身手项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对身手项消散表决。

2.孤苦董事审议情况

2025年3月20日，公司召开孤苦董事2025年第一次有意会议，审议了《中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案》，孤苦董事一致首肯该议案，以为该关联交游的交游历程遵守了平正、合理的原则；关联交游相宜《公司法》、《证券法》等研究法律法例和《公司规矩》的限定，未毁伤公司偏执他股东，衰退是中小股东和非关联股东的利益，首肯上述议案中触及的关联交游额度。

3.审计委员会审议情况

2025年3月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议，审议通过《中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案》，审计委员会以为上述关联交游故意于公司业务的持续发展；订价原则遵守商场化原则，交游历程平正、公正，交游内容公允合理，未毁伤公司及股东，尤其黑白关联股东的利益，首肯该议案提交董事会审议。

4.监事会审议情况

2025年4月10日，公司召开第九届监事会第二十次会议审议通过《中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案》，监事会以为公司日常谋划性关联交游由业务特色决定，其交游历程遵守了平正、合理的原则；该关联交游的决策法子相宜法律法例和《公司规矩》的限定，未发现有在毁伤股东和公司利益的情况；未发现董事会对上述关联交游的决策法子存在违抗关联法律法例的情况。

（二）上次日常谋划性关联交游的瞻望和奉行情况

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2024年过活常谋划性销售和提供劳务发生的关联交游总额不突出东说念主民币32亿元；采购及租出与奉求服务发生的关联交游总额不突出东说念主民币34亿元，其中采购发生的关联交游总额不突出东说念主民币32亿元，租出与奉求服务发生的关联交游总额不突出东说念主民币2亿元。

2024年度，公司执行发生的关联销售和提供劳务总额为东说念主民币24.19亿元，关联采购总额为东说念主民币14.23亿元，关联租出与奉求服务总额为东说念主民币1.31亿元，均未突出股东大会审议通过的额度。

（三）本次日常谋划性关联交游瞻望类别与金额

按照公司2025年谋划计划和主营业务举座情况，为确保后续关联业务的成功开展，瞻望2025年公司日常谋划性销售和提供劳务发生的关联交游总额不突出东说念主民币32亿元，占同类交游的比重瞻望为43%；采购及租出与奉求服务发生的关联交游总额不突出东说念主民币34亿元，其中采购发生的关联交游总额不突出东说念主民币32亿元，占同类交游的比重瞻望为48%；租出与奉求服务发生的关联交游总额不突出东说念主民币2亿元，占同类交游的比重瞻望为85%。

二、关联方先容和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司执行限度东说念主中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）的成员单元。集团公司成立于1999年6月29日，注册成本：2，000，000万元，其业务范围和主要任务为：计谋导弹刀兵系统、战术导弹刀兵系统、火箭刀兵系统、精确制导刀兵系统，各类空间飞行器、航天运送系统、周边空间飞行器系统、地效飞行器系统、无东说念主装备系统，以及关联配套居品的研制、历练、坐褥销售及服务；军品贸易、各类营业卫星及宇航居品出口、营业卫星辐射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通讯播送电视传输服务；航天工程和时刻的研究、历练、时刻磋磨与推论应用服务；各类卫星应用系统及关联居品的研发、销售与服务；地舆信息测绘时刻及居品研发、销售与服务；电器机械、仪器状貌、狡计机、通讯和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学成品（不含危急化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；收支口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

（二）与上市公司的关联关系

集团公司是公司的执行限度东说念主，其成员单元与公司受并吞执行限度东说念主限度，属于《上海证券交游所股票上市公法》第6.3.3限定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交游的奉行情况和践约才略分析

前期同类关联交游均按左券商定的条件按时践约，未发生关联方背约的情形。前述关联方资信情况邃密，具备践约才略。

三、关联交游主要内容

（一）关联销售和提供劳务

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、轻微卫星的研制，比年来积极拓展国际业务和国内营业卫星商场，关联卫星出口合同由集团公司内关联单元或公司控股股东长入对外签署，国内营业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单元，产生关联销售步履。

公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间时刻应用有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、航天使舟智谋系统时刻有限公司等公司部分业务来自于系统内关联单元，主淌若时刻研发、居品研制业务及提供劳务，同期也有部分居品向关联单元销售，将发生关联销售步履。

（二）关联采购

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、轻微卫星的研制、坐褥、销售及卫星应用工程系统的瞎想，为卫星研制的总体单元，部分分系统及配件基于业务特色和居品需要，将向集团公司里面其他单元采购，产生关联采购步履。

公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间时刻应用有限公司、航天使舟智谋系统时刻有限公司等公司由于科研坐褥需要，需向关联单元进行零部件采购或者奉求关联单元提供外协服务，也将发生部分关联采购业务。

（三）关联租出和奉求服务

公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天使舟智谋系统时刻有限公司等向中国空间时刻研究院、北京神舟天辰物业服务有限公司等单元租出房屋、设备，奉求物业服务不断等，将发生关联租出与奉求服务步履。

四、关联交游的订价原则

公司发生的日常谋划性关联交游均给与商场化订价原则，由交游两边按照平正、公正、合理的原则坚韧左券，并按照左券奉行。

五、关联交游宗旨和对上市公司的影响

上述关联交游的发生是公司业务特色和业务发展的需要，关联交游的订价平正合理，故意于公司的业务发展，故意于公司全体股东的利益。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025年4月12日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-008

中国东方红卫星股份有限公司

对于与航天科技财务有限包袱公司

坚韧《金融服务左券》

暨确定2025年度关联关联交游额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

短处内容领导：

● 本议案尚需提请股东大会审议。

● 本项关联交游能提高公司资金使用水平及结算效率，在一定程度上裁减金融交游成本和用度。交游历程遵守了平正、合理的原则，未毁伤公司偏执他股东的利益。

一、关联交游基本情况

（一）关联交游概述

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于2024年与航天科技财务有限包袱公司（简称：财务公司）坚韧了《金融服务左券》（简称：《左券》），有用期一年，左券将于2025年到期。证据业务发展需求，公司拟络续与财务公司坚韧《左券》，有用期为一年，即“公司今年股东大会批准本左券之日起至2026年股东大会批准之日止”，并拟确定：左券有用期内公司在财务公司的日最高进款额不突出为35亿元；在财务公司的详细授信额度为9.03亿元，其中贷款额度为7.40亿元。

（二）上次关联交游的瞻望和奉行情况

经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的2024年度公司在财务公司的日最高进款额不突出35亿元；在财务公司的详细授信额度为22.98亿元，其中：在财务公司的贷款额度为22.78亿元。

2024年，公司在财务公司的日最高进款额为27.65亿元，在财务公司进款年末余额17.19亿元；在财务公司详细授信最高使用额4.15亿元，贷款最高使用额3.78亿元，贷款年末余额2.25亿元。均未突出股东大会审议通过的各项额度。

（三）本次关联交游瞻望类别和金额

2025岁首，公司财务公司进款余额为17.19亿元，结合公司2025年的资金收支瞻望情况，公司拟确定左券有用期内在财务公司的日最高进款额不突出35亿元，财务公司提供的各式类进款的利率在0.40%-1.47%的范围内；拟确定在财务公司的详细授信额度9.03亿元，其中：贷款额度为7.40亿元，财务公司提供的各式类贷款利率在2%-3.38%的范围内，具体以执行签署合同为准。

二、关联方先容和关联关系

（一）关联方的基本情况

财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）偏执成员单元共同出资成立的、2001年经中国东说念主民银行批准竖立的、为集团公司成员单元提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册成本65亿元，持有北京市工商行政不断局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法东说念主营业牌照；中国银行业监督不断委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

财务公司获准从当事者要谋划业务为：对成员单元办搭理务和融资参谋人、信用鉴证及关联的磋磨、代理业务；协助成员单元结束交游款项的收付；经批准的保障代理业务；对成员单元提供担保；办理成员单元之间的奉求贷款及奉求投资；对成员单元办理单据承兑与贴现；办理成员单元之间里面转账结算及相应的结算、计帐有计划瞎想；吸得益员单元的进款；对成员单元办理贷款及融资租出；从事同行拆借；经批准刊行财务公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单元居品买方信贷及融资租出。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司执行限度东说念主中国航天科技集团有限公司的成员单元，与公司存在上海证券交游所《股票上市公法》第6.3.3条所列关联关系。

（三）前期同类关联交游的奉行情况和践约才略分析

2024年，财务公司按照《左券》关联条件，为公司提供了优惠、优质、通俗的金融服务，左券奉行情况邃密，未出现背约情况。

三、关联交游的主要内容和订价政策

（一）主要内容

财务公司为公司提供如下金融服务：（1）进款服务；（2）结算服务；（3）详细授敬佩务，包括办理贷款、单据承兑与贴现、保理、非融资性保函偏执他状貌的资金融通服务；（4）经中国银行业监督不断委员会批准的可从事的其他业务。

（二）订价政策

1.财务公司严格奉行国务院银行业监督不断机构、中国东说念主民银行等监管机构对非银行金融机构的研究政策，为公司提供进款服务。财务公司向公司提供的进款利率为在中国东说念主民银行就该种类进款限定的利率基础上参照国内主要营业银行同类同期同档次进款服务所适用的挂牌利率，进款利率相对国内主要营业银行具有竞争性；财务公司在公司提议资金需求时实时足额赐与兑付。

2.财务公司向公司披发贷款的利率为在中国东说念主民银行授权世界银行间同行拆借中心狡计发布的贷款商场报价利率基础上，详细有计划期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行订价。财务公司将严格奉行国务院银行业监督不断机构、中国东说念主民银行等监管机构对非银行金融机构的研究政策，为公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要营业银行具有竞争性。

公司在财务公司的其他信贷业务，如单据贴现、单据承兑等信贷利率及费率，参照国内主要营业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

3.财务公司证据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以偏执他与结算业务关联的补助服务。除由中国东说念主民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。

4.财务公司为公司提供的其他金融服务，收费范例需相宜中国东说念主民银行或国务院银行业监督不断机构就该类型服务限定的收费范例，且应参照国内主要营业银行同等业务用度水平。

5.若财务公司给予的金融服务价钱无法喜悦商定原则，则由两边遵守照章合规、平正公允的原则协商处置。

（三）资金风险限度措施

1.财务公司承诺确保资金不断采集安全启动，保障资金安全，限度资金欠债风险，喜悦公司支付需求。

2.经公司肯求，财务公司需提供完好意思的经审计的年度财务陈述；必要时，可要求财务公司提供最近一期的财务报表。

3.财务公司承诺一朝发生可能危及公司进款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将实时向公司履行文告义务。同期，公司也将立即转出所进款项。

4.财务公司保障公司进款的资金安全，在公司提议资金需求时实时足额赐与兑付。

（四）其他事项

《左券》有用期一年，为公司今年股东大会批准《左券》之日起至2026年股东大会批准新的《金融服务左券》之日止。

四、关联交游宗旨和对上市公司的影响

（一）财务公司向公司提供的进款利率为在中国东说念主民银行就该种类进款限定的利率基础上参照国内主要营业银行同类同期同档次进款服务所适用的挂牌利率，进款利率相对国内主要营业银行具有竞争性。提供的贷款利率相对国内主要营业银行具有竞争性。

（二）公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还，方便快捷，量入制出财务用度。

（三）财务公司为公司及子公司提供各项结算服务，除由中国东说念主民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供付款服务、收款服务以偏执他与结算业务关联的补助服务。

（四）财务公司接管国务院银行业监督不断机构、中国东说念主民银行等监管机构的监督，并按上述监管机构的公法及营运要求提供金融服务，按照左券限定的风险限度措施不错驻防资金风险。

（五）财务公司动作集团公司里面的金融服务供应商，相对孤苦于营业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的清爽，调换更有用率，可向公司及子公司提供较营业银行更方便、更高效的金融服务。

此项关联交游能提高公司资金使用水平及结算效率，在一定程度上裁减金融交游成本和用度。交游历程遵守了平正、合理的原则，未毁伤公司偏执他股东的利益。

五、关联交游履行的审议法子

（一）董事会审议情况

2025年4月10日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议了《中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧〈金融服务左券〉暨确定2025年度关联关联交游额度的议案》，关联董事消散表决，该议案得回全部非关联董事全票表决通过。此项交游尚须得回股东大会的批准，与该关联交游故意害关系的关联东说念主将铲除哄骗在股东大会上对该议案的投票权。

（二）孤苦董事审议情况

2025年3月20日，公司召开孤苦董事2025年第一次有意会议，审议了《中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧〈金融服务左券〉暨确定2025年度关联关联交游额度的议案》，孤苦董事一致首肯该议案，以为上述关联交游事项的订价和交游步履遵守了商场化原则，故意于公司改日发展，不存在毁伤公司及宏大股东，衰退是中小股东和非关联股东的利益，首肯上述关联交游。

（三）审计委员会审议情况

2025年3月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议，审议通过《中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧〈金融服务左券〉暨确定2025年度关联关联交游额度的议案》，审计委员会以为关联交游粗略在一定程度上糟塌公司金融交游成本和用度，进一步提高资金使用水平和效益；关联交游的交游历程遵守了平正、公正的原则，《左券》中所列条件公允合理，未毁伤公司及股东，尤其黑白关联股东的利益；首肯上述关联交游。

（四）监事会审议情况

2025年4月10日，公司召开第九届监事会第二十次会议审议通过《中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧〈金融服务左券〉暨确定2025年度关联关联交游额度的议案》，监事会以为该关联交游的交游历程遵守了平正、合理的原则；关联交游的决策法子相宜法律法例和《公司规矩》的限定，不存在毁伤股东和公司利益的情况；未发现董事会对上述关联交游的决策法子存在违抗关联法律法例的情况。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025年4月12日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临2025-010

中国东方红卫星股份有限公司

对于召开2024年年度股东大会的文告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

短处内容领导：

● 股东大会召开日历：2025年5月8日

● 本次股东大会给与的采集投票系统：上海证券交游所股东大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集东说念主：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所给与的表决方式是现场投票和采集投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日历、时刻和地点

召开的日历时刻：2025年5月8日14 点 00分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(五)采集投票的系统、起止日历和投票时刻。

采集投票系统：上海证券交游所股东大会采集投票系统

采集投票起止时刻：自2025年5月8日

至2025年5月8日

给与上海证券交游所采集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等研究限定奉行。

(七)触及公开搜集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已露馅的时刻和露馅媒体

以上议案依然公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2025年4月12日公司在《上海证券报》及上海证券交游所网站www.sse.com.cn上露馅的关联公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交游所网站www.sse.com.cn登载《2024年年度股东大会会议辛苦》

2、衰退决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：中国卫星2024年年度陈述；

议案5：中国卫星2024年度利润分配有计划；

议案7：中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧《金融服务左券》暨确定2025年度关联关联交游额度的议案；

议案8：中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案；

4、触及关联股东消散表决的议案：议案7：中国卫星对于与航天科技财务有限包袱公司坚韧《金融服务左券》暨确定2025年度关联关联交游额度的议案；议案8：中国卫星对于2025年日常谋划性关联交游的议案

应消散表决的关联股东称呼：中国空间时刻研究院

5、触及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票防范事项

(一)本公司股东通过上海证券交游所股东大会采集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可哄骗的表决权数目是其名下全部股东账户所持相通类别鄙俚股和相通品种优先股的数目总和。

持有多个股东账户的股东通过本所采集投票系统参与股东大会采集投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相通类别鄙俚股和相通品种优先股均已分别投出并吞见解的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户肖似进行表决的，其全部股东账户下的相通类别鄙俚股和相通品种优先股的表决见解，分别以各类别和品种股票的第一次投票斥逐为准。

(三)并吞表决权通过现场、本所采集投票平台或其他方式肖似进行表决的，以第一次投票斥逐为准。

(四)股东对系数议案均表决结束才智提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面状貌奉求代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主不消是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高等不断东说念主员。

(三)公司聘任的讼师。

(四)其他东说念主员

五、会议登记方法

登记时刻：2025年4月28日一5月7日（服务日）上昼9:00至下昼16:00。 登记方式：个东说念主股东持本东说念主身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法东说念主股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表东说念主授权奉求书和出席东说念主身份证登记；奉求代理东说念主必须持有股东亲身签署的授权奉求书、个东说念主股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理东说念主本东说念主身份证办理登记手续（奉求书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2025年5月7日）

六、其他事项

研究电话：（010）68197793，68118118（总机）转839

传 真：（010）68197799

联 系 东说念主：杨想莎

邮 编：100081

会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1：授权奉求书

● 报备文献：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权奉求书

授权奉求书

中国东方红卫星股份有限公司：

兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为哄骗表决权。

奉求东说念主理鄙俚股数：

奉求东说念主理优先股数：

奉求东说念主股东账户号：

■

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

奉求日历： 年 月 日

备注：

奉求东说念主应当在奉求书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”大Y初高中生足交，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

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